每經(jīng)編輯｜何小桃    

據(jù)央視新聞報(bào)道，1月7日，在柬埔寨有關(guān)部門支持配合下，公安部派出工作組，成功將重大跨境賭詐犯罪集團(tuán)頭目陳志（中國(guó)籍）從柬埔寨金邊押解回國(guó)。這是中柬執(zhí)法合作取得的又一重大戰(zhàn)果。

經(jīng)查，陳志犯罪集團(tuán)涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、詐騙、非法經(jīng)營(yíng)、掩飾隱瞞犯罪所得等多項(xiàng)犯罪。目前，陳志已被依法采取強(qiáng)制措施，相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公安機(jī)關(guān)將于近期公開(kāi)通緝首批陳志犯罪集團(tuán)骨干成員，堅(jiān)決將在逃人員緝捕歸案。公安機(jī)關(guān)正告犯罪分子，認(rèn)清形勢(shì)、懸崖勒馬，立即投案自首，爭(zhēng)取寬大處理。

▲陳志

據(jù)紅星新聞報(bào)道，柬埔寨國(guó)家銀行8日發(fā)布公告，宣布依據(jù)該國(guó)現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)，正式啟動(dòng)對(duì)太子銀行（Prince Bank）的清算程序。

據(jù)介紹，太子銀行是柬埔寨最大的商業(yè)銀行之一。在太子集團(tuán)被英國(guó)和美國(guó)政府聯(lián)合制裁后，柬埔寨公眾對(duì)太子銀行的信任度暴跌，紛紛涌向銀行提取現(xiàn)金，一度導(dǎo)致其陷入擠兌危機(jī)。

（資料圖）柬埔寨金邊的太子銀行營(yíng)業(yè)點(diǎn)

報(bào)道稱，此次清算行動(dòng)是在柬埔寨當(dāng)局此前對(duì)太子集團(tuán)（Prince Group）創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)陳志等人采取法律措施后，為維護(hù)金融體系穩(wěn)定而做出的審慎決策。

據(jù)悉，為確保資產(chǎn)安全及運(yùn)營(yíng)交接，柬埔寨國(guó)家銀行已委任Morison Kak & Associates（MKA）審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為法定清算企業(yè)，全面接管該行的運(yùn)營(yíng)與資產(chǎn)處置工作。根據(jù)公告，自即日起，太子銀行必須停止一切新增銀行業(yè)務(wù)，包括但不限于禁止開(kāi)立新賬戶或存入新增資金，停止審批及發(fā)放各類商業(yè)與個(gè)人貸款。

柬埔寨國(guó)家銀行強(qiáng)調(diào)，在太子銀行已開(kāi)戶并存款的客戶，仍可按規(guī)定辦理正常取款業(yè)務(wù)。曾在太子銀行辦理了貸款的客戶仍需履行還款義務(wù)，按期還款。

此前，美國(guó)當(dāng)局指控“太子集團(tuán)”涉及大規(guī)模投資詐騙、洗錢等跨國(guó)犯罪，并申請(qǐng)沒(méi)收陳志持有的約150億美元比特幣資產(chǎn)。英國(guó)也對(duì)其實(shí)施制裁，凍結(jié)倫敦19處房產(chǎn)及所有在英資產(chǎn)。面對(duì)各國(guó)制裁壓力，“太子集團(tuán)”曾聲明駁斥所有指控，稱相關(guān)調(diào)查“毫無(wú)根據(jù)”，質(zhì)疑其意圖“非法沒(méi)收數(shù)十億美元資產(chǎn)”。

? 太子集團(tuán)旗下的金貝娛樂(lè)城。

然而美英兩國(guó)聯(lián)手實(shí)施制裁后，其他國(guó)家和地區(qū)也陸續(xù)跟進(jìn)調(diào)查。

據(jù)紅星新聞報(bào)道，韓國(guó)主要反對(duì)黨國(guó)民力量黨議員姜民國(guó)（音譯）曾援引韓國(guó)金融監(jiān)督院的數(shù)據(jù)稱，“太子集團(tuán)”在五家韓國(guó)銀行的柬埔寨分行進(jìn)行了52次交易，牽扯金額超過(guò)1970億韓元（1韓元約合0.005元人民幣）。

姜民國(guó)說(shuō)，“太子集團(tuán)”還有超910億韓元的資產(chǎn)仍存放在幾家韓國(guó)銀行的柬埔寨分行。根據(jù)當(dāng)時(shí)報(bào)道，銀行界傳出消息稱，在韓國(guó)官方正式?jīng)Q定發(fā)起制裁之前，包括韓國(guó)國(guó)民銀行在內(nèi)的五家韓國(guó)銀行已經(jīng)率先凍結(jié)了“太子集團(tuán)”的資產(chǎn)。一位銀行業(yè)消息人士解釋稱，根據(jù)國(guó)際反洗錢協(xié)議，一旦國(guó)際社會(huì)對(duì)某個(gè)對(duì)象實(shí)施制裁，那涉事銀行須立刻凍結(jié)受影響的賬戶。

電詐園區(qū)用于詐騙的自動(dòng)化呼叫中心。圖片來(lái)自美國(guó)司法部公布的起訴書(shū)

新加坡警方去年10月30日查封并扣押了柬埔寨商人陳志及其“太子集團(tuán)”在新加坡的6處房產(chǎn)，同時(shí)對(duì)其他相關(guān)金融資產(chǎn)發(fā)出禁止處置令，涉及銀行賬戶、證券賬戶及現(xiàn)金，總價(jià)值超過(guò)1.5億新元（約合8.2億人民幣）。此外，一艘游艇、11輛豪車以及多瓶名酒亦被納入禁令范圍。

被新加坡警局扣押的游艇

編輯|何小桃 杜恒峰

校對(duì)|許紹航

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